Dịch vụ điều tra doanh nghiệp – Xác minh rủi ro bằng dữ kiện

Điều tra doanh nghiệp là gì?

Điều tra doanh nghiệp là quá trình xác minh, thu thập và đối chiếu những dữ kiện liên quan đến một vấn đề kinh doanh cụ thể như đối tác, nhân sự, công nợ hoặc bất thường nội bộ.

Mục tiêu của quá trình xác minh không phải tìm cách chứng minh một nghi ngờ bằng mọi giá. Doanh nghiệp cần phân biệt rõ dữ kiện đã kiểm chứng, nội dung mới chỉ là nghi vấn và những vấn đề hiện chưa đủ căn cứ để đưa ra kết luận.

Mục tiêu của quá trình xác minh

• Kiểm chứng thông tin trước khi hợp tác.
• Làm rõ một dấu hiệu bất thường trong nội bộ.
• Đối chiếu dữ kiện liên quan đến nhân sự.
• Xác minh thông tin liên quan đến công nợ.
• Tổng hợp dữ kiện phục vụ quyết định quản trị.
• Chuẩn bị thông tin trước khi làm việc với luật sư, kiểm toán hoặc bộ phận chuyên môn khác.

Khi nào doanh nghiệp nên tiến hành xác minh?

Doanh nghiệp nên cân nhắc xác minh khi một quyết định quan trọng đang phụ thuộc vào thông tin chưa rõ ràng hoặc khi xuất hiện dấu hiệu bất thường nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để kết luận.

Chọn đúng dịch vụ theo vấn đề cần làm rõ

Chọn đúng nhánh dịch vụ ngay từ đầu giúp giới hạn phạm vi, giảm dữ liệu không cần thiết và tránh phát sinh công việc ngoài mục tiêu chính.

Điều tra doanh nghiệp có thể hỗ trợ những gì?

Phạm vi hỗ trợ phụ thuộc vào câu hỏi cần xác minh, dữ kiện đầu vào, địa bàn và khả năng tiếp cận thông tin phù hợp trong từng vụ việc.

Điều tra doanh nghiệp khác gì kiểm toán, pháp chế và an ninh mạng?

Điều tra doanh nghiệp không thay thế kiểm toán, luật sư, pháp chế hoặc chuyên gia an ninh mạng. Mỗi nhóm chuyên môn giải quyết một loại vấn đề khác nhau.

7 việc nên làm khi phát hiện dấu hiệu bất thường

Khi chưa đủ dữ kiện, ưu tiên đầu tiên là bảo toàn thông tin và tránh làm thay đổi hiện trạng của vụ việc.

1. Không vội kết luận Phân biệt dữ kiện, nghi vấn, suy luận và kết luận.
2. Không đối chất quá sớm Tránh làm thay đổi hành vi hoặc hiện trạng dữ liệu.
3. Bảo toàn tài liệu gốc Giữ nguyên nguồn dữ liệu có liên quan đến vụ việc.
4. Lập timeline sơ bộ Ghi nhận các mốc sự kiện theo trình tự thời gian.
5. Giới hạn người biết Hạn chế rò rỉ thông tin khi vụ việc đang được xác minh.
6. Xác định người có thẩm quyền Chỉ định đầu mối cung cấp và tiếp nhận thông tin.
7. Chọn đúng chuyên môn Xác định cần điều tra, kiểm toán, IT hay luật sư.

Quy trình điều tra doanh nghiệp tại Đại Việt

Đại Việt đánh giá mục đích, tính khả thi, giới hạn nghiệp vụ và phạm vi công việc trước khi triển khai.

1. 1

   Tiếp nhận yêu cầu

   Xác định vấn đề cần làm rõ, mục tiêu, khu vực và dữ kiện khách hàng đang có.

2. 2

   Làm rõ mục đích và thẩm quyền

   Xác định người yêu cầu, mục đích sử dụng thông tin và phạm vi có thể triển khai.

3. 3

   Đánh giá tính khả thi

   Xem xét địa bàn, dữ kiện đầu vào, thời gian, độ phức tạp và nguồn lực cần thiết.

4. 4

   Xác định phạm vi

   Làm rõ nội dung cần xác minh, thời gian, cách cập nhật và đầu ra cần bàn giao.

5. 5

   Đề xuất phương án và chi phí

   Hai bên trao đổi phương án triển khai và chi phí dựa trên phạm vi cụ thể.

6. 6

   Xác nhận dịch vụ

   Xác nhận phạm vi, thời gian, trách nhiệm, bảo mật, cập nhật và phương thức bàn giao.

7. 7

   Triển khai và cập nhật

   Thực hiện theo phạm vi đã thống nhất và cập nhật theo mốc phù hợp với từng vụ việc.

8. 8

   Báo cáo và bàn giao

   Tổng hợp kết quả, phân loại trạng thái dữ kiện và bàn giao theo thỏa thuận.

Doanh nghiệp nhận được gì sau quá trình xác minh?

Đầu ra cần phản ánh dữ kiện thực tế, không phải một kết luận được định trước theo mong muốn của người thuê dịch vụ.

Bảo mật dữ liệu doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

Nguyên tắc là chỉ tiếp nhận dữ liệu cần thiết cho mục tiêu đã thống nhất, hạn chế người tiếp cận và không sử dụng hồ sơ tùy tiện cho mục đích khác.

Những yêu cầu Đại Việt không tiếp nhận

Đại Việt từ chối yêu cầu có dấu hiệu xâm nhập trái phép, đánh cắp dữ liệu, làm giả chứng cứ hoặc sử dụng kết quả nhằm đe dọa, cưỡng ép hay gây tổn hại cho người khác.

Chi phí điều tra doanh nghiệp được xác định như thế nào?

Chi phí không nên xác định chỉ dựa vào tên dịch vụ. Mức phí phụ thuộc vào phạm vi thực tế, địa bàn, thời gian, dữ liệu đầu vào và nguồn lực cần thiết.

Xem Bảng giá Thám tử Đại Việt →

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước khi liên hệ?

Không cần chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Chỉ cần cung cấp đủ dữ kiện để xác định vấn đề và mục tiêu cần làm rõ.

Khu vực phục vụ

Thám tử Đại Việt tiếp nhận và điều phối yêu cầu điều tra doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Phương án thực tế được xác định theo địa bàn, dữ kiện và tính khả thi của từng vụ việc.

Với vụ việc liên tỉnh hoặc cần triển khai tại nhiều địa điểm, phạm vi nên được xác định ngay từ bước đánh giá để tránh mở rộng công việc ngoài nhu cầu thực tế.

Nguyên tắc làm việc tại Thám tử Đại Việt

Câu hỏi thường gặp về điều tra doanh nghiệp